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近日,区市场监管局经过600余日的追踪调查,成功办结一起涉案金额超亿元重大网络传销案。该案涉及人员规模、层级数量、传销金额、罚没总额均为迄今西湖区行政领域传销案件之最,案件涉案总金额超1亿元,参与人数64万余人,涉及总人员层级数达88层;区市场监管局对当事人作出罚款140万元,没收违法所得2400.6万元的行政处罚。
一是迅速反应,全面核查。掌握违法线索后,西湖区市场监管局第一时间成立专班并召开专题会议,认真研判分工后迅疾开展现场突击执法检查,掌握主动权,积极开展调查取证。后续,办案执法骨干先后奔走杭州市各城区、金华、深圳等地,对该案件主要人员、参与人员、关联公司、第三方机构等对象进行全面充分调查取证,形成完整证据链。
二是数据执法,精准调查。以当事人线上操作系统运作和数据的云端存储为查案的重中之重,区市场监管局第一时间获取了当事人服务器IP地址并进行数据备份,通过技术分析让“数据说话”,精准掌握该公司的传销模式、核心数据等;通过向支付机构调取交易记录,准确掌握涉案金额、资金脉络流向等。
三是密切联动,强力推进。构建联动协作机制,与公安等部门联动形成打击传销的高压态势;与银行等专业机构联动,加强从经济金融等角度对传销的剖析;与非政府单位联动,为案件的查办积累了坚实的数据支撑。构建联合查处机制,与公安机关、上级部门、异地市场监管部门、鉴定机构、属地镇街、国有银行、支付宝、财付通等充分对接、协同发力,有力开展查处打击行动。
四是处置周密,防患未然。鉴于本案涉及人员多、规模大,部分传销参与人员存在抵触情绪等情况,西湖区市场监管局一方面加强宣传引导,耐心细致地对参与者进行劝导、向参与人员普及传销危害相关知识等;一方面,要求当事人在配合调查的同时细致做好会员制度的平稳关停,对参与者务必做到安抚到位,做到案件调查与社会稳定“两确保”,有效避免了群体性事件的发生。