近日，区市场监管局经过600余日的追踪调查,成功办结一起涉案金额超亿元重大网络传销案。该案涉及人员规模、层级数量、传销金额、罚没总额均为迄今西湖区行政领域传销案件之最，案件涉案总金额超1亿元，参与人数64万余人，涉及总人员层级数达88层；区市场监管局对当事人作出罚款140万元，没收违法所得2400.6万元的行政处罚。

一是迅速反应，全面核查。掌握违法线索后，西湖区市场监管局第一时间成立专班并召开专题会议，认真研判分工后迅疾开展现场突击执法检查，掌握主动权，积极开展调查取证。后续，办案执法骨干先后奔走杭州市各城区、金华、深圳等地，对该案件主要人员、参与人员、关联公司、第三方机构等对象进行全面充分调查取证，形成完整证据链。

二是数据执法，精准调查。以当事人线上操作系统运作和数据的云端存储为查案的重中之重，区市场监管局第一时间获取了当事人服务器IP地址并进行数据备份，通过技术分析让“数据说话”，精准掌握该公司的传销模式、核心数据等；通过向支付机构调取交易记录，准确掌握涉案金额、资金脉络流向等。

三是密切联动，强力推进。构建联动协作机制，与公安等部门联动形成打击传销的高压态势；与银行等专业机构联动，加强从经济金融等角度对传销的剖析；与非政府单位联动，为案件的查办积累了坚实的数据支撑。构建联合查处机制，与公安机关、上级部门、异地市场监管部门、鉴定机构、属地镇街、国有银行、支付宝、财付通等充分对接、协同发力，有力开展查处打击行动。

四是处置周密，防患未然。鉴于本案涉及人员多、规模大，部分传销参与人员存在抵触情绪等情况，西湖区市场监管局一方面加强宣传引导，耐心细致地对参与者进行劝导、向参与人员普及传销危害相关知识等；一方面，要求当事人在配合调查的同时细致做好会员制度的平稳关停，对参与者务必做到安抚到位，做到案件调查与社会稳定“两确保”，有效避免了群体性事件的发生。